نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

 

 

مقدمة يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
المكان والمدينة تم عقد الجمعية في المقر الرئيسي – مدينة الرياض – حي النموذجية
التاريخ يوم الأربعاء 17/06/1446ه الموافق 18/12/2024م
الوقت 1:00 ظهراً
نسبة الحضور (84,80%)

 

 

 أسماء أعضاء مجلس الإدارة والجمعية الحاضرين

حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

  • الشيخ/ محمد بن سليمان النصبان (رئيس مجلس الإدارة).
  • المهندس/ فهد بن محمد النصبان (نائب رئيس مجلس الإدارة).
  • سعادة الأستاذ/ سليمان بن محمد النصبان (العضو المنتدب).
  • سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد النصبان (عضو مجلس الإدارة).
  • سعادة الأستاذة/ جواهر بن محمد النصبان (عضو مجلس الإدارة).
  • سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد النصبان (عضو مجلس الإدارة).
  • المهندس/ فيصل بن عبدالله الخالدي (عضو مجلس الإدارة المستقل).

 

 رؤساء اللجان الحاضرين أو من ينوب عنهم

  • سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن السلطان (رئيس لجنة المراجعة).

 

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

  1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
  2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
  3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
  4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
  5. الموافقة على تعيين مكتب السيد العيوطي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2024م.
  6. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
  7. الموافقة على توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بقيمة 3 مليون ريال.
  8. الموافقة على صرف مكافاة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023م بقيمة 1,478 مليون ريال.
  9. الموافقة على مواءمة النظام الأساس حسب نظام الشركات الجديد.
  10. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة النصبان للحراسات الأمنية عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  11. الموافقة على تعاملات أطراف ذات علاقة الشيخ/ محمد النصبان عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  12. الموافقة على تعاملات أطراف ذات علاقة الشركة السعودية لحلول الأعمال عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  13. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة شركة حدائق القهوة للتجارة عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  14. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مصنع مظهري الأنيق للملابس عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م
  15. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة شركة منار الأحمدية عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  16. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مركز سيارات زمان عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  17. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة أكنان للمنتجات التجارية عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  18. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة سليمان بن فهد النصبان عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.
  19. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مغاسل مظهري الأنيق عن العام المالي 2023م والتجديد لعام 2024م.

 

معلومات إضافية

إنطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها فقد قامت بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في النظام الأساس للشركة، ويمكن الاطلاع على كافة هذه الوثائق على موقع النصبان القابضة www.annasban.com ،كما تقوم وحدة المساهمين بالتواصل المستمر والرد على الإستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني Hss@annasban.com.

 

والله ولي التوفيق،،،

إلى الإعلى