يسر شركة النصبان القابضة أن تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة الواحدة ظهراً في يوم الأربعاء 23/04/1447هـ الموافق 15/10/2025م، وكان ذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور 100% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة بالإجماع على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 15 أكتوبر 2025م.

ثانياً: الرفض بالأغلبية على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة ليظل عدد أعضاء المجلس ٧ أعضاء دون تغيير.

ثالثاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة والتي تبدأ من تاريخ 16/10/2025م وتنتهي في 15/10/2028م حيث تم انتخاب الأعضاء التالي أسمائهم:

• المهندس/ فهد بن محمد النصبان.
• الأستاذ/ أحمد بن محمد النصبان.
• الأستاذ/ سليمان بن محمد النصبان.
• الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد النصبان.
• الأستاذة/ جواهر بنت محمد النصبان.
• المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهملان.
• الأستاذ/ عبدالإله بن أحمد الأحمد.

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الثالثة والتي تبدأ من تاريخ 16/10/2025م وتنتهي في 15/10/2028م والأعضاء هم:

• الأستاذ/ عبدالله بن أحمد الفداغي – رئيس لجنة المراجعة
• الأستاذ/ محمد بن حمد الجرباء – عضو لجنة المراجعة
• الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحوشان – عضو لجنة المراجعة

سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد،،،