نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

 

 

مقدمة يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
المكان والمدينة تم عقد الجمعية في المقر الرئيسي – مدينة الرياض – حي النموذجية
التاريخ يوم الاثنين 11/10/1444ه الموافق 01/05/2023
الوقت 1:00 ظهراً
نسبة الحضور (84,80%)

 

 

 أسماء أعضاء مجلس الإدارة والجمعية الحاضرين

حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

  • الشيخ/ محمد بن سليمان النصبان (رئيس مجلس الإدارة).
  • المهندس/ فهد بن محمد النصبان (نائب رئيس مجلس الإدارة).
  • سعادة الأستاذ/ سليمان بن محمد النصبان (العضو المنتدب).
  • سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد النصبان (عضو مجلس الإدارة).
  • سعادة الأستاذة/ جواهر بن محمد النصبان (عضو مجلس الإدارة).
  • سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد النصبان (عضو مجلس الإدارة).
  • المهندس/ فيصل بن عبدالله الخالدي (عضو مجلس الإدارة المستقل).

 

 رؤساء اللجان الحاضرين أو من ينوب عنهم

  • سعادة الأستاذ/ ثامر الودعاني (عضو لجنة المراجعة).

 

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

  1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  5. الموافقة على إختيار مكتب الخراشي وشركاؤه مزارز لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2022م.
  6. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
  7. الموافقة على توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م  بقيمة 4 مليون ريال.
  8. الموافقة على صرف مكافاة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021م بقيمة 1,033 مليون ريال.
  9. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة م/ النصبان للحراسات الامنية عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.
  10. الموافقة على تعاملات أطراف ذات علاقة م/ محمد النصبان للعقارات لعام 2021م والتجديد لعام 2022م.
  11. الموافقة على تعاملات أطراف ذات علاقة الشركة السعودية لحلول الأعمال عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.
  12. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة شركة منار الأحمدية عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.
  13. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة شركة حدائق القهوة للتجارة عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.
  14. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مصنع مظهري الانيق عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.
  15. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مغاسل مظهري الانيق عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.
  16. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مركز زمان لخدمات السيارات عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.
  17. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة م/ أكنان للمنتجات التجارية عن العام المالي 2021م والتجديد لعام 2022م.

 

معلومات إضافية

إنطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها فقد قامت بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في النظام الأساس للشركة، ويمكن الاطلاع على كافة هذه الوثائق على موقع النصبان القابضة www.annasban.com ،كما تقوم وحدة المساهمين بالتواصل المستمر والرد على الإستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني Hss@annasban.com.

 

والله ولي التوفيق،،،

إلى الإعلى