دعوة لحضور الجمعية العامة العادية
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية |
المكان والمدينة | المقر الرئيسي – مدينة الرياض – حي النموذجية |
التاريخ | يوم الاثنين 11/10/1444ه الموافق 01/05/2023 |
الوقت | 1:00 ظهراً |
حق الحضور | لكل مكتتب أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. |
جدول الأعمال |
1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. مناقشة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5. إختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2022م وتحديد أتعابه. 6. تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 7. مناقشة وتحديد توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 8. التصويت على صرف مكافاة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 9. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة النصبان للحراسات الامنية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. 10. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة محمد النصبان للعقارات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. 11. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة الشركة السعودية لحلول الأعمال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. 12. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة شركة حدائق القهوة للتجارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. 13. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مصنع مظهري الانيق للملابس عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. 14. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مغاسل مظهري الانيق للملابس عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. 15. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مركز سيارات زمان عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. 16. التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة أكنان للمنتجات التجارية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 والتجديد لعام 2022م. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية |
لا يكون إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول، يتعين اختيار أحد الخيارين:
– يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع. – وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (الثلاثون) من هذا النظام. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
مناقشة الجمعيات |
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. |
معلومات إضافية |
لكل مساهم الحق في توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألّا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو أحد البنوك وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية. |
والله الموفق،،،