تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له للدورة الثالثة

يسر شركة النصبان القابضة أن تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة الواحدة ظهراً في يوم الأحد 27/11/1443   الموافق 26/06/2022 م، وكان ذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض ، حيث بلغت نسبة الحضور 100% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة بالإجماع على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من 16 سبتمبر 2021 حتى تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 26 يونيو 2022 م.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة ليكون عدد أعضاء المجلس ٧ أعضاء.

ثالثاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تبدأ من تاريخ ٢٧/ ٦ / ٢٠٢٢ م وتنتهي ٢٦ /٦ / ٢٠٢٥ م حيث تم انتخاب الأعضاء التالي أسمائهم:

• الشيخ/ محمد بن سليمان النصبان
• المهندس/ فهد بن محمد النصبان
• الأستاذ/ سليمان بن محمد النصبان
• الدكتور /عبد الرحمن بن محمد النصبان
• الأستاذة /جواهر بنت محمد النصبان
• الأستاذ/ احمد بن محمد النصبان
• المهندس /فيصل بن عبد الله الخالدي

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الثالثة والتي تبدأ من تاريخ   ٢٧/ ٦ / ٢٠٢٢ م وتنتهي ٢٦ /٦ / ٢٠٢٥ م   والأعضاء هم:

• الأستاذ/ رائد بن حمود البلوي – رئيس لجنة المراجعة
• الأستاذ/ ثامر بن مسفر الوادعي – عضو لجنة المراجعة
• الأستاذ/ طارق بن حمزة زينو – عضو لجنة المراجعة

سائلين الله العلي القدير التوفيق للجميع و السداد