دعوة لحضور الجمعية العامة – غير العادية

لشركة النصبان القابضة – شركة مساهمة مقفلة

يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة (شركة مساهمة مقفلة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم  الخميس 17/07/1441هـ الموافق 12/03/2020م بمقر النصبان القابضة بحي النموذجية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية – غير العادية

• التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
• التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
• التصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
• التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
• التصويت على توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
• التصويت على صرف مكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
• . التصويت على التعاملات مع اطراف ذات علاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
• التصويت على زيادة رأس مال الشركة وذلك بتحويل مبلغ من حساب تمويل المساهمين بقيمة 23 مليون ريال ليصبح الاجمالي 25 مليون ريال.
• التصويت على تعديل مادة من النظام الاساس المادة (السابعة) عنوان المادة ( راس المال).
• التصويت على تعديل مادة من النظام الاساس المادة (الثامنة) عنوان المادة ( الاكتتاب في الاسهم).

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة  البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور من يمثل ٥٠ ٪من رأس المال على الأقل.

والله الموفق،،،

محمد بن سليمان النصبان

رئيس مجلس الإدارة