يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في المقر الرئيسي – مدينة الرياض – حي النموذجية يوم الخميس 22 /06/ 1442 هـ الموافق 04/02/2021 في تمام الساعة 1:00 ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 

• التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 .
• التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
• التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2020 وتحديد أتعابه.
• التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
• التصويت على توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020
• التصويت على صرف مكافاة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة النصبان للحراسات الامنية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة محمد النصبان للعقارات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة الشركة السعودية لحلول الأعمال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة شركة منار الأحمدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد للعام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة شركة حدائق القهوة للتجارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مصنع مظهري الانيق للملابس عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مغاسل مظهري الانيق للملابس عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مركز سيارات زمان لخدمات السيارات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة مؤسسة أكنان للمنتجات التجارية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020
• التصويت على التعاملات مع أطراف ذات علاقة د. عبد الرحمن النصبان عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 والتجديد العام 2020

ويحث مجلس الإدارة السادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة  البنود المدرجة أو توكيل  شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألّا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو أحد البنوك. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ / محمد بن سليمان النصبان