دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية |
| المكان والمدينة | المقر الرئيسي – مدينة الرياض – حي البديعة |
| التاريخ | المنعقد بتاريخ 23/04/1447هـ الموافق 15/10/2025 |
| الوقت | 1:00 ظهراً |
| حق الحضور | لكل مكتتب أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في الحضور. |
|
جدول الأعمال |
| 1- التصويت على اجازة اعمال مجلس الادارة الحالي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
2- التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ( 5 ) خمسة أعضاء بدلاً من (7) أعضاء. 3- التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين. 4- التصويت على إختيار اعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين. |
|
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية |
| لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الاول، يتعين اختيار أحد الخيارين:
1- يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع. 2- وجّهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٠) من النظام الاساس. وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
|
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة الغير العادية |
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتعين اختيار أحد الخيارين:
وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من النظام الأساس ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. |
|
مناقشة الجمعيات |
| لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها الى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. |
|
معلومات إضافية |
| لكل مساهم الحق في توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألّا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو أحد البنوك وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية. |
والله الموفق،،،
