المقدمة

يسر شركة النصبان القابضة أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 27/ 07 / 2025م، حتى 26/07/2028 م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية، على أن يتقدم المرشح بطلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة التجارة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية المرفقة، وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة.

ترسل أصول طلبات الترشح مع المرفقات المبينة أدناه لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان وفقاً لما يلي:
أولاً: تسليمها يدوياً بمقر الشركة بمدينة الرياض خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً من الأحد إلى الخميس.
ثانياً: إرسالها بالبريد إلى عنوان شركة النصبان القابضة:

مدينة: الرياض 12748، حي: البديعة 6116، طريق المدينة المنورة، مبنى رقم: 2082

هاتف: 00966112680101

أو على البريد الإلكتروني: rnc4@annasban.comثالثاً: إرسالها إلى الإلكتروني التالي: rnc4@annasban.com

سياسات الترشح لعضوية مجلس الإدارة: 

تتضمن سياسات وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة النصبان القابضة العديد من الشروط منها ما يلي:

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية باللغة العربية موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.
3. يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

4. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي سبق له تولي عضويتها.
5. بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضوية مجالس إداراتها.
6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة النصبان القابضة، أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
• عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات.
• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

7. يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
8. يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.
9. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.
10. إرفاق كافة المستندات التي تؤيد الخبرات العلمية والعملية.

وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط ومعايير الترشح الموضحة والمرفقة، كما سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام.

والله الموفق،،،

المرفقات:

–        طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

–        معايير الترشح للدورة الرابعة.