يسر مجلس إدارة شركة النصبان القابضة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الغير سنوية في المقر الرئيسي – مدينة الرياض – حي النموذجية يوم الخميس 23 /02/ 1443 هـ الموافق 30/09/2021 في تمام الساعة 1:00 ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية 

• التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين.
• التصويت على انتخاب اعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين.
• التصويت على اجازة اعمال مجلس الادارة الحالي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
• التصويت على تجديد عضوية مجلس الادارة الحالي لمدة مماثلة.
• التصويت على تجديد عضوية مجلس الادارة الحالي لمدة مماثلة مع اضافة عضوين من المرشحين الحاليين.
• التصويت على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من 5 اعضاء الى 7 اعضاء.

ويحث مجلس الإدارة السادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة  البنود المدرجة أو توكيل  شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألّا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو أحد البنوك. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ / محمد بن سليمان النصبان